Στο «μικροσκόπιο» τώρα οι κάτοχοι λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ
07:46 10/8/2013
- Πηγή: Alfa Vita
Tweet
των στοιχείων θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου. Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρώσεις και έλεγχο στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις κρυφών εισοδημάτων, απόκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα). Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεύθερο επαγγελματία με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ: 1) Α.Φ.Μ. 2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται 3) Επώνυμο 4) Όνομα 5) Πατρώνυμο 6) Ημερομηνία Γέννησης 7) Υπηκοότητα 8) Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου 9) Επαγγελματική δραστηριότητα 10) Διεύθυνση 11) Τηλέφωνο 12) Λογαριασμοί πελάτη 13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων 14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων 15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους 16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα) 17) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους Αντίστοιχα στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν: 1) Α.Φ.Μ. 2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται 3) Επωνυμία 4) Διεύθυνση 5) Νομική Μορφή 6) Ενεργοί νόμιμοι εκπρόσωποι (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) 7) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα) 8) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη 9) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη 10) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους 11) Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31η/12 εκάστου έτους 12) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα) Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους, ενώ η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους. Για τον προσδιορισμό του κινδύνου φοροδιαφυγής των πελατών τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους και τα εξής στοιχεία: - Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.). - Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη, νομική μορφή και χώρα όπου εδρεύει το νομικό πρόσωπο. - Αριθμό και ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη. - Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό-συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων. - Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους. - Δημοσιευμένες εκθέσεις ή μελέτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών καθώς και αναγνωρισμένων εθνικών ή διεθνών οργανισμών ή ερευνητικών κέντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατούμενους φόρους που δηλώνουν ή αποδίδουν οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμούς φοροδιαφυγής και ύποπτες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη φοροδιαφυγή. Πηγή: euro2day.grTags: μικροσκόπιοκαταθέτεςκαταθέσειςΥπουργείο Οικονομικών Tweet Share on
Οι κάτοχοι λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Οικονομικών και κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών. Όλοι αυτοί θα ελεγχθούν ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή επειδή έχουν τόσο υψηλές καταθέσεις. Ειδικότερα, οι τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ για το 2012 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επόμενα έτη η διαβίβαση
View the discussion thread.
Keywords
ευρω, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, tweet, τραπεζες, γγπσ, ελλαδα, euro2day, εθνικη τραπεζα, φορολογικη δηλωση 2011, αλλαγη ωρας 2012, φορολογια 2013, φορολογικες δηλωσεις, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, ημερομήνια, γγπσ, τηλεφωνο, υψος, euro2day, γινεται, διαστημα, διευθυνση, δηλωσεις, εκθεσεις, εξι, επωνυμο, ετη, ετων, ετος, ιδια, ειδος, υπηρεσιες, μορφη, νομικη, ονομα, πηγη, συγκεκριμενα, σκαφη, υπηκοοτητα, αγορες, χωρα, tweet
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τον κόσμο κυβερνούν 19 Εβραϊκές οικογένειες τα ονόματα τους είναι:
- Αυτή η φωτογραφία μας έκανε να γελάσουμε απίστευτα πριν λίγο...
- Δείτε πώς είναι σήμερα η Βέφα Αλεξιάδου
- «Λαβράκι» με 17χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου
- Αιματηρή οικογενειακή συμπλοκή στα Τρίκαλα
- Μετεγγραφές: Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας
- Γεώτρηση για κατοχικό δάνειο
- Μύθοι και αλήθειες για τα φρούτα
- Ευκαιρίες και αγκάθια για τα αυθαίρετα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Alfa Vita
- Μετεγγραφές: Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας
- Υπουργείο Παιδείας: Τα θέματα Ειδικής Αγωγής στο Σχέδιο Νόμου
- Υπουργείο Παιδείας: Το Νομοσχέδιο για το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
- Όλες οι Τροπολογίες για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας
- Στο «μικροσκόπιο» τώρα οι κάτοχοι λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ
- Υπουργείο Παιδείας: Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
- Τελευταία Νέα Alfa Vita
- Στο «μικροσκόπιο» τώρα οι κάτοχοι λογαριασμών με ποσά άνω των 200.000 ευρώ
- Υπουργείο Παιδείας: Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων
- Υπουργείο Παιδείας: Τα θέματα Ειδικής Αγωγής στο Σχέδιο Νόμου
- Όλες οι Τροπολογίες για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας
- Μετεγγραφές: Τι προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας
- Υπουργείο Παιδείας: Το Νομοσχέδιο για το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
- Επεσαν οι επιδόσεις πέφτουν και οι βάσεις
- Λάρισα: Έκαψαν τις διαπιστωτικές πράξεις
- Έφυγε ο "Καραμαζόφ"
- Είναι ο Κασιδιάρης λευκός Ευρωπαίος;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- 3453 - Ο Γέρων Ιερόθεος της καλύβης του Αγίου Ακακίου σε γραμματόσημο
- Η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής ταξιδεύει στην Σύρο
- Ταξίδι-αστραπή στην Αυστραλία
- Ελεύθερη και ωραία!
- Έξι νεκροί από κατάρρευση γέφυρας
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου 10 Αυγούστου με μια ματιά
- «Πόλεμος» κατά της αδήλωτης εργασίας με ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εργαζομένων
- Αδυνατεί να εισπράξει το Δημόσιο τα πρόστιμα που επιβάλλει
- Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται όσοι εξαιρούνται από το χαράτσι
- Ε, όχι και «πασαλειμμένο με στρυχνίνη δισκοπότηρο»…