Προσκλητήριο σε 100.000 καταθέτες για «ύποπτες συναλλαγές» στις τράπεζες
08:02 21/11/2012
- Πηγή: Alfa Vita
Tweet Κατηγορία: Πολιτική
τους έχουν συναλλαγές -κάθε χρόνο- συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ και αυτό το ποσό δεν αντιστοιχεί στα ποσά που δηλώνουν στην Εφορία. Οι καταθέτες θα κληθούν να παρουσιασθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στα πιστωτικά ιδρύματα και να εξηγήσουν τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Αλλιώς κινδυνεύουν να υπάρξει, στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έγγραφη δυσμενής αναφορά σε βάρος τους.
Ο συγκεκριμένος έλεγχος βασίστηκε στην 2652 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που συντάχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τον νέο τρόπο ελέγχου των μη συνηθισμένων ή υπόπτων συναλλαγών που σχετίζονται με φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.
Ετσι λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες οι τράπεζες αρχίζουν να αντιπαραβάλουν τα δεδομένα των συναλλαγών, όλων των καταθετών, με την φορολογική δήλωσή τους. Ηδη όλες, σχεδόν, οι τράπεζες έχουν καταρτίσει σχετικές λίστες πελατών με αναντιστοιχία σε δηλούμενα εισοδήματα και συναλλαγές. Υπολογίζεται ότι σε κάθε ένα από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός των ελεγχομένων πολιτών θα κυμαίνεται από 8.000 έως 20.000. Στα ειδοποιητήρια που θα λάβουν οι ελεγχόμενοι πολίτες θα αναγράφεται σε ποιο υποκατάστημα θα παρουσιασθούν προκειμένου να παρέχουν τις εξηγήσεις τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των πελατών των τραπεζών δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, ενώ υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό άνω του 20% δεν θα μπορέσει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις γι' αυτή την διαφοροποίηση συναλλαγών-δηλώσεων στην Εφορία. Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να αποστείλουν άνω των 30.000 έγγραφες αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Χρήματος και να κινηθούν ποινικές διαδικασίες σε βάρος των καταθετών.
Περίπου 100.000 καταθέτες καλούνται τις επόμενες ημέρες να δώσουν παρών στις τράπεζες και εξηγήσεις για τις συναλλαγές τους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ στις 23 Νοεμβρίου οι τράπεζες θα αποστείλουν «προσκλητήρια» σε όσους πελάτες
Ο συγκεκριμένος έλεγχος βασίστηκε στην 2652 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που συντάχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τον νέο τρόπο ελέγχου των μη συνηθισμένων ή υπόπτων συναλλαγών που σχετίζονται με φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.
Ετσι λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες οι τράπεζες αρχίζουν να αντιπαραβάλουν τα δεδομένα των συναλλαγών, όλων των καταθετών, με την φορολογική δήλωσή τους. Ηδη όλες, σχεδόν, οι τράπεζες έχουν καταρτίσει σχετικές λίστες πελατών με αναντιστοιχία σε δηλούμενα εισοδήματα και συναλλαγές. Υπολογίζεται ότι σε κάθε ένα από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός των ελεγχομένων πολιτών θα κυμαίνεται από 8.000 έως 20.000. Στα ειδοποιητήρια που θα λάβουν οι ελεγχόμενοι πολίτες θα αναγράφεται σε ποιο υποκατάστημα θα παρουσιασθούν προκειμένου να παρέχουν τις εξηγήσεις τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των πελατών των τραπεζών δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, ενώ υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό άνω του 20% δεν θα μπορέσει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις γι' αυτή την διαφοροποίηση συναλλαγών-δηλώσεων στην Εφορία. Στην περίπτωση αυτή θα κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να αποστείλουν άνω των 30.000 έγγραφες αναφορές για ύποπτες συναλλαγές στην Επιτροπή για το Ξέπλυμα Χρήματος και να κινηθούν ποινικές διαδικασίες σε βάρος των καταθετών.
Tags: τράπεζεςκαταθέτεςεφορίατραπεζικοί λογαριασμοίέλεγχος Tweet
Keywords
τραπεζες, το βημα, tweet, βημα, φορολογικη δηλωση 2011, βημα, εφορια, το βημα, φορολογικη δηλωση, εβδομαδες, δηλωση, δωσει, εγγραφη, εγγραφες, ευρω, ξεπλυμα χρηματος, φορολογικη, tweet, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- H απάντηση της κόρης του Γιώργου Μπαμπινιώτη για την κατηγορία περί ασέλγειας σε ανήλικη
- Αποκάλυψη σοκ από το Δημήτρη Καζάκη ! Φέρνουν τη Blackwater Έλληνες για σας . ΒΙΝΤΕΟ
- Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο Ράπτοπουλος, έκθετος ξανά ο Παπακωνσταντίνου
- Forthnet: Μειώσεις μισθών σε προσωπικό call center
- Όλες οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης
- Επίσκεψη Α/ΓΕΣ, στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ
- Εγκύκλιος για τα επιπλέον χρόνια εργασίας και τις περικοπές στις συντάξεις
- Ζορπάς: Πως απαντά στην κρίση
- Δεν τελείωσε το θέμα με τις επιπλέον απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Alfa Vita
- Τελευταία Νέα Alfa Vita
- Προσκλητήριο σε 100.000 καταθέτες για «ύποπτες συναλλαγές» στις τράπεζες
- Πρόσκληση σε κινητοποίηση όλων των διοριστέων εκπαιδευτικών του 2008
- «Ζούμε» για να... πληρώνουμε τόκους!
- Το Ισραήλ ευχαριστεί τις ΗΠΑ για...την αντιπυραυλική του άμυνα
- Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο
- Facebook & Yahoo! ενώνουν τις δυνάμεις τους; Ποιός ο κοινός "εχθρός";
- Τι είπε ο Υπ. Παιδείας για μετεγγραφές και επιτυχόντες ΑΣΕΠ
- Εξιχνιάζουν έναν φόνο 5.500 ετών
- Τι περιλαμβάνει ένα ψυγείο $41.500;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εξερράγη ηφαίστειο στη Νέα Ζηλανδία
- Reuters: Το προσχέδιο του Eurogroup που έμεινε στα χαρτιά
- Δεν αποφασίζουν οι ευρωπαίοι, κατρακυλά το ευρώ
- ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟ IIF ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
- Η Renault ανακαλεί τα τρία τέταρτα των ηλεκτρικών οχημάτων Twizy, που έχουν πωληθεί στην Ευρώπη
- Ούτε τώρα η συμφωνία για την Ελλάδα
- Κέικ σοκολάτα μπανάνα
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε επαγγελματικά αυτοκίνητα
- Βίντεο - ντοκουμέντο: Δύο ληστείες δίπλα από Αστυνομικό τμήμα
- Επίθεση αυτοκτονίας στη διπλωματική ζώνη της Καμπούλ