Στο μικροσκόπιο της MONEYVAL το ξέπλυμα χρήματος στις κυπριακές τράπεζες
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει το αν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σ' αυτήν την Ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο που επιλέγη ή θα επιλεγεί αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η MONEYVAL διευκρινίζει ακόμη ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή της σ' αυτήν την Ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup (για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της τρόικας), στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αν χρειάζεται η Κύπρος βοήθεια από την ευρωζώνη.
Έλεγχος στο Ισραήλ
Έλεγχο στο Ισραήλ πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL).
Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε και πραγματοποίησε ελέγχους στην οικονομία του Ισραήλ (10-15 Μαρτίου 2013), στα πλαίσια προετοιμασίας της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της χώρας, για το κατά πόσον εφαρμόζει ορθά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το κλιμάκιο της Ομάδας έγινε δεκτό από τον υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, τον γενικό Εισαγγελέα και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.
Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της MONEYVAL στην οικονομία του Ισραήλ συζητήθηκαν ήδη με τους εκπροσώπους των Ισραηλινών αρχών και θα συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα γνωστοποιηθεί μέσα στο 2013.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο έλεγχος τους αφορούσε το κατά πόσον οι Ισραηλινές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις 40 συστάσεις που είχε απευθύνει η MONEYVAL το 2003 στο Ισραήλ, για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις εννέα ειδικές συστάσεις που είχε απευθύνει η Ομάδα στο Ισραήλ το 2001, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται τρομοκρατικές οργανώσεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κύπρος: Αντιδράσεις μετά το πρώτο σοκ για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup
- Οι οδυνηρές ημέρες που ξημερώνουν στην Κύπρο στο διάγγελμα Αναστασιάδη - Τουλάχιστον 30% το κούρεμα στην Τράπεζα Κύπρου - 100 εκατ. έχασε η Εκκλησία
- Nότης Σφακιανάκης: «Είναι έγκυοι και δείχνουν την κοιλιά τους που πρήζεται»
- Σε διαθεσιμότητα ο διοικητής αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου
- Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1821!
- Επίθεση της ΝΔ με non paper σε στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ για προκλητικό άρθρο του
- Ως «Τράπεζα Πειραιώς» ανοίγουν την Τρίτη η Λαϊκή και η Κύπρου στην Ελλάδα
- Το άρθρο «γροθιά» του Αλκίνοου Ιωαννίδη για τις εξελίξεις στην Κύπρο
- Στο μικροσκόπιο χιλιάδες αυθαίρετα με πλαστά πιστοποιητικά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Attiki Press
- Η μεγαλοπρεπής τούμπα και το κινέζικο τατουάζ του Ντέιβιντ Μπέκαμ (εικόνες)
- Σε μπελάδες ο Αθανασιάδης λόγω σχολίου για τον δικτάτορα Παπαδόπουλο
- Εγκαταλείπει τη Συρία, το μισό προσωπικό του ΟΗΕ
- Φυλακισμένοι: «Περιμένουμε τον θάνατο για λύτρωση»
- Ο νέος τρόπος επίλυσης των τραπεζικών προβλημάτων
- ΣΥΡΙΖΑ: «Η τρικομματική κυβέρνηση εγκατέλειψε τον κυπριακό λαό»
- Στο μικροσκόπιο της MONEYVAL το ξέπλυμα χρήματος στις κυπριακές τράπεζες
- «Πολύ ευτυχής» η Μέρκελ για τη συμφωνία στην Κύπρο
- Τελευταία Νέα Attiki Press
- Στο μικροσκόπιο της MONEYVAL το ξέπλυμα χρήματος στις κυπριακές τράπεζες
- Εγκαταλείπει τη Συρία, το μισό προσωπικό του ΟΗΕ
- Ο νέος τρόπος επίλυσης των τραπεζικών προβλημάτων
- Η μεγαλοπρεπής τούμπα και το κινέζικο τατουάζ του Ντέιβιντ Μπέκαμ (εικόνες)
- ΣΥΡΙΖΑ: «Η τρικομματική κυβέρνηση εγκατέλειψε τον κυπριακό λαό»
- Σε μπελάδες ο Αθανασιάδης λόγω σχολίου για τον δικτάτορα Παπαδόπουλο
- Φυλακισμένοι: «Περιμένουμε τον θάνατο για λύτρωση»
- «Πολύ ευτυχής» η Μέρκελ για τη συμφωνία στην Κύπρο
- Η κυπριακή Εκκλησία χάνει 100 εκατ. λόγω κουρέματος
- ΝΔ: «Η δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε στην Κύπρο»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- 9.00 – 11.00 «Μια που τ’ αναφέραμε» με τον Παύλο Κιρκασίδη από Δευτέρα έως Παρασκευή
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Παπούλιας: «Η απόφαση για την Κύπρο δεν είναι ανεκτή»
- Έλληνας ερευνητής της NASA διαψεύδει ότι το Voyager-1 βγήκε από το ηλιακό σύστημα
- Πύργος: Τήρησε το «έθιμο»... Παρέλαση με υψωμένη γροθιά!
- Ανοίγουν αύριο οι κυπριακές τράπεζες - Στις 28 Λαϊκή και Κύπρου
- Στο μικροσκόπιο 60.000 αυθαίρετα με πλαστά στοιχεία
- Οι 10 πιο σατανικές γυναίκες στην Ιστορία
- Βίντεο: Θα καταφέρει το άλογο να περάσει από την τρύπα;
- 12 σημάδια που δείχνουν ότι αρχίζεις να ερωτεύεσαι
- Το μαγευτικό μπλε σπήλαιο πάγων της Ισλανδίας (pics)