Η HSBC και… τα ναρκοδολάρια

15:06 18/7/2012 - Πηγή: Attiki Press

Συγγνώμη υποχρεώθηκε να ζητήσει χθες η βρετανική τράπεζα HSBC σε απολογία ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας, κατηγορούμενη για ανεπαρκείς ελέγχους στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οποίο προήλθε από καρτέλ ναρκωτικών, εμπόρους όπλων και λοιπούς εγκληματίες. Η έκθεση-κατηγορητήριο, την οποία συνέταξε η αμερικανική Γερουσία σε βάρος της HSBC, αποτελείται από 335 σελίδες, στις οποίες επισημαίνεται ότι η HSBC αγνόησε προειδοποιήσεις και προσπέρασε περιοριστικές γραμμές, οι οποίες, σε διαφορετική κατάσταση θα είχαν αποσοβήσει το σκάνδαλο, που ήρθε σαν αποτέλεσμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από το Μεξικό, το Ιράν τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. 48 τρισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι εισήλθαν στη Βρετανία από αμφιλεγόμενες πηγές, ενώ μεταξύ των… σφαλμάτων της τράπεζας συγκαταλέγεται και η συνεργασία με την σαουδαραβική τράπεζα Al Rajhi, η οποία συνδέθηκε με την οικονομική στήριξή της στην τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η τράπεζα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο υψηλότερο των 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: protothema.gr

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
hsbc, hsbc, τραπεζες, protothema, ιραν, ευρω, εκθεση, ενεργεια, μεξικο, σαουδικη αραβια, σελιδες, συρια, πηγες, protothema, τραπεζα, ξεπλυμα