Τράπεζες: Σε διπλό κλοιό χιλιάδες καταθέσεις για διακίνηση μαύρου χρήματος
Σε διπλό κλοιό βρίσκονται από την ΑΑΔΕ αλλά και την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι καταθέσεις χιλιάδων πολιτών στις τράπεζες, καθώς παρακολουθούνται όλο το 24ωρο.
Οι δύο υπηρεσίες, ανάλογα με τα ευρήματα που εντοπίζουν από τους ελέγχους που διενεργούν, κοινοποιούν η μία στην άλλη, τα αποτελέσματα. Έτσι, όσοι πιάνονται από την ΑΑΔΕ ελέγχονται και για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ όσοι πέφτουν στα δίχτυα της Αρχής για το ξέπλυμα, ελέγχονται και για φοροδιαφυγή από την εφορία.
Για την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η κεντρική πηγή των στοιχείων είναι οι δηλώσεις πόθεν έσχες που υποβάλλονται κάθε χρόνο από συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες πολιτών και πολιτικούς.
Ταυτόχρονα σκανάρει και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και διασταυρώνει τις δηλώσεις των υπόχρεων με τα πραγματικά δεδομένα των τραπεζικών λογαριασμών και αν προκύψει κάτι ύποπτο, τότε κοινοποιεί τον φάκελο στην ΑΑΔΕ για τα περεταίρω.
Ταυτόχρονα ελέγχει και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία τα συσχετίζει με τα εισοδήματα και τις καταθέσεις και εφόσον διαπιστώσει ασυμβατότητες, καλείται ο υπόχρεος για εξηγήσεις και η υπόθεση κοινοποιείται στις φορολογικές αρχές για ενδελεχή έλεγχο.
Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της ελέγχει τις καταθέσεις από το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται από τον Μάιο του 2017 για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης.
Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο.
Επιπλέον, οι ελεγκτές ζητούν και λαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία, από το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που αφορούν στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου.
Πόσοι φάκελοι ανταλλάχτηκανΣύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα, 268 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από αυτούς οι 263 φορολογούμενοι (ιδιώτες και νομικά πρόσωπα) κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Πρόκειται για μεγάλη αύξηση των περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι σε ολόκληρο το 2020, οι υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν από τις φορολογικές αρχές στην Αρχή ήταν 225, αριθμός ο οποίος έχει ξεπεραστεί στο μέσο του 2021.
Επίσης το 2019, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, οι αντίστοιχες υποθέσεις ήταν 300 και 247 το 2018, στοιχείο που δείχνει, μια… άνθιση της μεγάλης φοροδιαφυγής, που απαιτεί και τη διερεύνηση πιθανού ξεπλύματος χρήματος.
Το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων υποθέσεων φοροδιαφυγής που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές στο πρώτο εξάμηνο ανέρχεται σε 392,83 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα εστάλησαν από την εφορία στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 508 υποθέσεις φορολογουμένων με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των οποίων ανέρχεται σε 362,84 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, από τις Δ.Ο.Υ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. υποβλήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2021, 999 μηνυτήριες αναφορές εναντίον φοροφυγάδων και οφειλετών του δημοσίου.
Πόσους «έδωσε» η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμαΣυγχρόνως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δεκάδες υποθέσεις με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φυσικά ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το δημόσιο. Έτσι η Αρχή για το ξέπλυμα αποστέλλει στην Εφορία όλες τις υποθέσεις που διερευνώνται για «μαύρο χρήμα».
Ειδικότερα στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ, 67 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 248 πρόσωπα.
Συνολικά από το 2016, σε πεντέμισι χρόνια, στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ από την Αρχή για το ξέπλυμα συνολικά 2.235 υποθέσεις που αφορούν 5.133 πρόσωπα.
Σε ότι αφορά στην πορεία των διαλεύκανσης των υποθέσεων αυτών, στο πρώτο εξάμηνο του 2021 εκδόθηκε εντολή ελέγχου για τις 259, ενώ συνολικά οι εντολές ελέγχου από το 2016 ανέρχονται σε 2.684.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οριστικοποιήθηκαν 100 υποθέσει από εκείνες που έστειλε η Αρχή, ενώ από το 2016 έχουν κλείσει 1.424 υποθέσεις.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 3,83 εκατ. ευρώ, στο πρώτο εξάμηνο και σε 176,5 εκατ. ευρώ στα τελευταία πεντέμισι χρόνια, ενώ εισπράχθηκαν 862.000 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο και 8,1 εκατ. ευρώ, συνολικά από το 2016.
Επίσης:
ΔΕΔΔΗΕ: Στα 2,2 εκατ. ευρώ τα έργα που υλοποιεί σε Μακεδονία και Θράκη
Ανατιμήσεις: «Έρχεται δύσκολος χειμώνας αν περάσουν οι αυξήσεις στο ρεύμα» (Video)
ΕΛΣΤΑΤ: Οι τεράστιες αυξήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα «απογείωσαν» τον πληθωρισμό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός – Μετεωρολόγοι: «Θα προσεγγίσουμε τους 35 με 37 βαθμούς» – «Προσοχή όμως…»
- Αλλάζουν ζωή οι ανεμβολίαστοι με τα νέα μέτρα σήμερα - Η δυσάρεστη έκπληξη και το κενό
- Πετρούπολη: Σε σοβαρή κατάσταση η 15χρονη που έπεσε από τα 14 μέτρα – Τι είπε στους αστυνομικούς
- ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ η πιο έξυπνη σκούπα στον κόσμο
- Πληρωμές από σήμερα σε 72.000 δικαιούχους - Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου
- Μυστηριώδες ραδιοσήμα από το κέντρο του Γαλαξία
- GNTM: Οι κριτές «έκοψαν» διαγωνιζόμενη με συνοπτικές διαδικασίες - Αντιμίλησε στον Σκουλό
- Κινητό – Δεν θα πιστεύετε με τι μπορείτε να το απολυμάνετε
- Βαγγέλης Μαρινάκης: Πού το πάει ο Όλαφ Σολτς;
- Γονικές παροχές: Αφορολόγητες μεταβιβάσεις ακινήτων και δωρεές χρημάτων από γονείς σε παιδιά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Ο Οικονόμου, οι «σερβιτόροι» και η αλαζονεία
- Τράπεζες: Σε διπλό κλοιό χιλιάδες καταθέσεις για διακίνηση μαύρου χρήματος
- ΕΟΔΥ: Τα σημεία που θα γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test
- Υπό περιορισμό οι ανεμβολίαστοι: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα
- Εκλογές: Κινητικότητα από τους Έλληνες του εξωτερικού για το… ψηφοδέλτιο Επικρατείας
- Εκλογές το 2022
- Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία
- Ο πρωθυπουργός έβαλε από τώρα το δίλημμα των επόμενων εκλογών – Τι κρύβεται πίσω από το άνοιγμα της κυβέρνησης στη νεολαία
- Διάστημα: Έτοιμη η πρώτη αποστολή με πολίτες
- Κορωνοϊός: «Με μάσκες και την άνοιξη του 2022-Τεράστιος φόβος για το άνοιγμα των σχολείων», λένε οι ειδικοί
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Τράπεζες: Σε διπλό κλοιό χιλιάδες καταθέσεις για διακίνηση μαύρου χρήματος
- Εκλογές: Κινητικότητα από τους Έλληνες του εξωτερικού για το… ψηφοδέλτιο Επικρατείας
- Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία
- Διάστημα: Έτοιμη η πρώτη αποστολή με πολίτες
- Κορωνοϊός: «Με μάσκες και την άνοιξη του 2022-Τεράστιος φόβος για το άνοιγμα των σχολείων», λένε οι ειδικοί
- Υπό περιορισμό οι ανεμβολίαστοι: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα
- ΕΟΔΥ: Τα σημεία που θα γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test
- Σχολεία: Πρώτο κουδούνι με νέα πρωτόκολλα – Όλα τα μέτρα
- Ο Οικονόμου, οι «σερβιτόροι» και η αλαζονεία
- Εκλογές το 2022
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ρεύμα: Το όφελος για τα νοικοκυριά από τα μέτρα για τους λογαριασμούς
- Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022
- Φίλης: Η μετάλλαξη Δέλτα και η κυβερνητική ανεπάρκεια απειλούν να κλείσουν τα σχολεία
- Ευχές περιφερειάχη Αττικής για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
- Κυλλήνη: Τέσσερα τροχαία σε μια νύχτα – Τα τρία στο ίδιο σημείο
- Πετρούπολη – Σε σοβαρή κατάσταση η 15χρονη που έπεσε από γκρεμό – Τι είπε στους τραυματιοφορείς
- «Έπεσε» το κεντρικό μητρώο πολιτών – Αλαλούμ με τη δήλωση θανάτων και ταφών
- Σύστημα χαμηλής πίεσης θα επηρεάσει την Κύπρο-Φέρνει βροχές και καταιγίδες
- Aναλυτικά οι φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τις ανακοινωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
- Ανασκόπηση διεθνούς Τύπου 13.9.2021