Αποκάλυψη: Το «Πλυντήριο της Troika» και τα εκατομμύρια που έφθασαν στην Ελλάδα
«Το Βήμα» απέκτησε πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες διαρροές τραπεζικών δεδομένων στην Ιστορία, η οποία αποκάλυψε τη λειτουργία ενός μηχανισμού ξεπλύματος 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία και προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Στα στοιχεία φαίνεται ότι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω εκατοντάδων εμβασμάτων από offshore εταιρείες που εμπλέκονταν στη λειτουργία
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των 75 εταιρειών – κελύφων που έβγαλαν από τη Ρωσία περίπου 4,6 δισ. δολάρια δεν έχει καταστεί εφικτό να εντοπιστούν – κρύβονται πίσω από αχυρανθρώπους, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι των offshore.
Το Βήμα της Κυριακής αναλύει:
Πώς αποκαλύφθηκε η λειτουργία του ρωσικού «πλυντηρίου»;
Πώς έφθανε χρήμα από πολλές πηγές;
Πόσες offshore έστελναν χρήματα και στην Ελλάδα;
Το σκάνδαλο Μαγκνίτσκι και τα ποσά-μαμούθ
Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του Χάρη Καρανίκα στο «Βήμα της Κυριακής»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νίκος Ζιάγκος: Έμεινε άστεγος, πάλεψε τα ναpκωτικά με το γιο του και τώρα…!!!-ΦΩΤΟ
- Οι 3 χώρες που κανείς δεν μπορεί ΠΟΤΕ να απειλήσει και να εισβάλλει
- Αν δεις αυτό στο αυτοκίνητό σου, κάλεσε αμέσως την Αστυνομία!
- ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στον αυτοκράτορα του ελληνικού αθλητισμού»
- Κάντε μόνοι σας τον επανυπολογισμό της σύνταξής σας-Πως προκύπτει η προσωπική διαφορά (ΟΔΗΓΟΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ)
- Λέσβος: Κρεμάστηκε λίγες ώρες μετά τον θάνατο της γυναίκας του!
- Η αλήθεια για την υγεία του Πασχάλη Τερζή
- Απασφάλισε ο Παπανδρέου! “ Πηδήσαμε από το κράτος των νταβατζήδων, στο κράτος των μαφιόζων και των παρακρατικών”
- Aποκαλύψεις Βισκαδουράκη για Πάολα – Σφακιανάκη: «Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω…»
- Τηλεφώνημα - φάρσα για βόμβα στο μετρό προκάλεσε μερική εκκένωση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις In.gr
- ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στον αυτοκράτορα του ελληνικού αθλητισμού»
- Πότε έρχονται οι ρυθμίσεις για χρέη σε εφορίες και ταμεία
- Ο Οζίλ κάλεσε τον Ερντογάν στον γάμο του
- Αποκάλυψη: Το «Πλυντήριο της Troika» και τα εκατομμύρια που έφθασαν στην Ελλάδα
- Ήταν 15 μήνες θαμμένη όρθια στα αζήτητα του νεκροταφείου
- Γεννηματά από Πρέβεζα: ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική συμμαχία το τελευταίο ανέκδοτο
- Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Επεισόδια στα δημοσιογραφικά!
- Χωρίς Σπανούλη στους τέσσερις «τελικούς» ο Ολυμπιακός
- Τραγωδία στη Νέα Ζηλανδία: Αυγό σε γερουσιαστή εξαιτίας ρατσιστικών δηλώσεων
- Ντιμιτρόφ: Θρίαμβος του μέλλοντος η Συμφωνία των Πρεσπών
- Τελευταία Νέα In.gr
- Αποκάλυψη: Το «Πλυντήριο της Troika» και τα εκατομμύρια που έφθασαν στην Ελλάδα
- Κικίλιας: Η ΝΔ θα κερδίσει και τις τέσσερις κάλπες του 2019
- Έκρηξη αυτοκινήτου στο κέντρο του Ηρακλείου
- Xωρίς Σιμόες και Μάνταλο στο Περιστέρι η ΑΕΚ
- Πότε έρχονται οι ρυθμίσεις για χρέη σε εφορίες και ταμεία
- Νέα «100άρα» ο Ιωνικός, στην παράταση ο Ερμής!
- Ολυμπιακός: Η απονομή του Κυπέλλου και οι πανηγυρισμοί (pics)
- Γεννηματά από Πρέβεζα: ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική συμμαχία το τελευταίο ανέκδοτο
- Ουγκό στο Εθνικό: Το ακραίο πρόσωπο της εξουσίας
- Κουτσός: «Το νεκρό διάστημα μας στοίχισε»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γεννηματά: Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχει καμία σχέση με την Κεντροαριστερά
- Ελικόπτερο πάνω από τη Λευκωσία – Τι αναφέρει η Αστυνομία
- Αναστασίου για Τζιωνή: "Έχει τρομερή διάθεση, μπορεί να εξελιχθεί"
- Ζιμπάμπουε: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του τροπικού κυκλώνα Ιντάι
- Οι άνθρωποι του προέδρου και οι «ντόπιοι» δημοσιογράφοι
- Νέα Ζηλανδία: Αφγανός πρόσφυγας έσωσε τους πιστούς κυνηγώντας τον ακροδεξιό τρομοκράτη με ένα... POS
- Νάσος Ηλιόπουλος: Είμαστε όλοι διαφορετικοί και είμαστε όλοι ίσοι
- Αυστραλία: 17χρονος έσπασε αυγό στο κεφάλι γερουσιαστή που κατηγoρούσε τους μουσουλμάνους για τη σφαγή (βίντεο)
- O ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΟΥΔΑΣ, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη
- Ο ήρωας του μακελειού στη Νέα Ζηλανδία – Αφγανός μετανάστης κυνήγησε τον ακροδεξιό με ένα POS
