Εξελίξεις-φωτιά για τους Κύπριους δικηγόρους των «Panama»
15:30 28/8/2016
- Πηγή: Tromaktiko
Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σε ό,τι αφορά την κυπριακή πτυχή του παγκόσμιου ...
σκανδάλου φοροδιαφυγής, γνωστού ως «έγγραφα Παναμά».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημερίδας «Σημερινή», μια από τις έρευνες που διεξάγουν ξεχωριστά οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές και συγκεκριμένα αυτή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έχει ολοκληρωθεί!
Αφορούσε ενδεχόμενη εμπλοκή δικηγορικών γραφείων με έδρα την Κύπρο, σε παράνομες συναλλαγές, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την υπόθεση «Παναμά».
Τη
διερεύνηση διεκπεραίωσαν πέντε λειτουργοί του Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι αξιολόγησαν στοιχεία που περισυνέλλεξαν με επιτόπιους ελέγχους σε αριθμό δικηγορικών γραφείων που αναγράφονται στα «έγγραφα Παναμά», τα οποία ως γνωστό διέρρευσαν τον περασμένο Απρίλιο στο διαδίκτυο.
Όπως πληροφορούμαστε, από το μικροσκόπιό των λειτουργών έχουν περάσει διευθυντές και μέτοχοι διαφόρων δικηγορικών γραφείων με έδρα την Κύπρο.
Πλήρης εικόνα για ενδεχόμενα αδικήματα
Έγκυρες πηγές ανέφεραν στη «Σημερινή» ότι οι πέντε λειτουργοί έχουν πλέον πλήρη εικόνα για το αν έχουν διαπραχθεί, και από ποιους, πειθαρχικής φύσεως αδικήματα. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές, τόνισαν ότι η νομοθεσία απαγορεύει στο Δικηγορικό Σύλλογο τη δημοσίευση των ευρημάτων.
Βάσει και της νενομισμένης διαδικασίας, το πόρισμα της έρευνας έχει ήδη επιδοθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία αναμένεται πλέον να αποφασίσει κατά πόσο θα παραπέμψει υποθέσεις στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο έχει την εξουσία να επιβάλει ποινές προστίμου μέχρι και διαγραφής ονομάτων από το μητρώο των δικηγόρων.
Θα ενημερωθούν ΜΟΚΑΣ και Φόρος
Επιπρόσθετα, αναλόγως των ευρημάτων, η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δύναται να ενημερώσει σχετικά άλλες αρμόδιες Αρχές.
Αν για παράδειγμα υπάρχουν εύλογες υποψίες για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Φορολογίας και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για περαιτέρω διερεύνηση.
Ένα γραφείο έγραψε σχεδόν όλες τις εταιρείες
Εξάλλου, όλες οι εταιρείες που αναγράφονται στα «έγγραφα Παναμά» εγγράφηκαν στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών από δικηγορικά γραφεία με έδρα την Κύπρο.
Παρατηρείται στα έγγραφα ότι ένα συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο - του οποίου το όνομα για ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύουμε - έχει εγγράψει τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών αυτών, ενώ σημαντικό μερίδιο στις εγγραφές είχαν τουλάχιστον άλλα τρία δικηγορικά γραφεία.
Συνεχίζονται άλλες έρευνες
Εκτός από του Δικηγορικού Συλλόγου, σε εξέλιξη βρίσκονται ξεχωριστές έρευνες για τα έγγραφα Παναμά, του Τμήματος Φορολογίας, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Πηγή
σκανδάλου φοροδιαφυγής, γνωστού ως «έγγραφα Παναμά».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημερίδας «Σημερινή», μια από τις έρευνες που διεξάγουν ξεχωριστά οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές και συγκεκριμένα αυτή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έχει ολοκληρωθεί!
Αφορούσε ενδεχόμενη εμπλοκή δικηγορικών γραφείων με έδρα την Κύπρο, σε παράνομες συναλλαγές, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με την υπόθεση «Παναμά».
Τη
Όπως πληροφορούμαστε, από το μικροσκόπιό των λειτουργών έχουν περάσει διευθυντές και μέτοχοι διαφόρων δικηγορικών γραφείων με έδρα την Κύπρο.
Πλήρης εικόνα για ενδεχόμενα αδικήματα
Έγκυρες πηγές ανέφεραν στη «Σημερινή» ότι οι πέντε λειτουργοί έχουν πλέον πλήρη εικόνα για το αν έχουν διαπραχθεί, και από ποιους, πειθαρχικής φύσεως αδικήματα. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές, τόνισαν ότι η νομοθεσία απαγορεύει στο Δικηγορικό Σύλλογο τη δημοσίευση των ευρημάτων.
Βάσει και της νενομισμένης διαδικασίας, το πόρισμα της έρευνας έχει ήδη επιδοθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία αναμένεται πλέον να αποφασίσει κατά πόσο θα παραπέμψει υποθέσεις στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο έχει την εξουσία να επιβάλει ποινές προστίμου μέχρι και διαγραφής ονομάτων από το μητρώο των δικηγόρων.
Θα ενημερωθούν ΜΟΚΑΣ και Φόρος
Επιπρόσθετα, αναλόγως των ευρημάτων, η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δύναται να ενημερώσει σχετικά άλλες αρμόδιες Αρχές.
Αν για παράδειγμα υπάρχουν εύλογες υποψίες για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Φορολογίας και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για περαιτέρω διερεύνηση.
Ένα γραφείο έγραψε σχεδόν όλες τις εταιρείες
Εξάλλου, όλες οι εταιρείες που αναγράφονται στα «έγγραφα Παναμά» εγγράφηκαν στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών από δικηγορικά γραφεία με έδρα την Κύπρο.
Παρατηρείται στα έγγραφα ότι ένα συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο - του οποίου το όνομα για ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύουμε - έχει εγγράψει τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών αυτών, ενώ σημαντικό μερίδιο στις εγγραφές είχαν τουλάχιστον άλλα τρία δικηγορικά γραφεία.
Συνεχίζονται άλλες έρευνες
Εκτός από του Δικηγορικού Συλλόγου, σε εξέλιξη βρίσκονται ξεχωριστές έρευνες για τα έγγραφα Παναμά, του Τμήματος Φορολογίας, της Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Πηγή
Keywords
φωτια, κυπρος, συγκεκριμένο, τραπεζες, εδρα, γραφεια, διαδικτυο, εγγραφα, εγγραφες, εξελιξη, ερευνες, υποθεση, εικονα, ξεπλυμα χρηματος, ονομα, συγκεκριμένο, συγκεκριμενα, τμημα, τρια, πηγες, πληροφοριες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Πέθανε ο μεγιστάνας Κώστας Μήτσης που ξεκίνησε από το μηδέν. Βιογραφικό
- Βλαβερό για τον οργανισμό το σουβλάκι-Δείτε γιατί…
- Γεράσιμος Παπαδόπουλος:«17 χρόνια “σιωπής” του Εγκέλαδου είναι πάρα πολλά! Ως πότε θα είμαστε τυχεροί;»
- Πέθανε ο εκδότης και ιδιοκτήτης ξενοδοχείων Κώστας Μήτσης
- Δειτε πως ειναι το νεο εκκαθαριστικο του ενφια
- Έχασε το σπίτι του. Μπορείς να βοηθήσεις; - ΦΩΤΟ
- Νέα τροπή για Αίγινα: Aυτόματος πιλότος, απουσία αποτυπωμάτων, μαρτυρία σοκ
- Παντρεύτηκε κρυφά γνωστή τραγουδίστρια; - ΦΩΤΟ
- Χρηστικος οδηγος με πινακες για τον φετινο ενφια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Tromaktiko
- Βλαβερό για τον οργανισμό το σουβλάκι-Δείτε γιατί…
- Γεράσιμος Παπαδόπουλος:«17 χρόνια “σιωπής” του Εγκέλαδου είναι πάρα πολλά! Ως πότε θα είμαστε τυχεροί;»
- Ο απίστευτος τιμοκατάλογος καφενείου από την Πτολεμαΐδα που κάνει... θραύση στο facebook
- Δεν θα πιστεύεις τι προκαλεί η τσίχλα στον εγκέφαλο!
- Αρχαίοι εξωγήινοι: Διαστημικός σταθμός – Σελήνη [video]
- ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΝΤΕΟ: Aυτός ο άνδρας δίνει τη λύση για το πώς να απαλλαγείς από τον πονοκέφαλο μέσα σε 2′ και γίνεται viral!
- Με πόσο περπάτημα θα χάσετε τις θερμίδες από τα πιο συνηθισμένα σνακ;
- Ξανά καλοκαίρι από σήμερα
- Όσα πρέπει να κάνεις με το πρόσωπό σου πριν πας για ύπνο
- 24χρονος βγήκε ζωντανός μετά από τέτοιο τροχαίο - Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο [photos]
- Τελευταία Νέα Tromaktiko
- Εξελίξεις-φωτιά για τους Κύπριους δικηγόρους των «Panama»
- Ποιοι είναι οι 4 τρόποι για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη, ανάλογα με το ζώδιό σου;
- Ο απίστευτος τιμοκατάλογος καφενείου από την Πτολεμαΐδα που κάνει... θραύση στο facebook
- Γεράσιμος Παπαδόπουλος:«17 χρόνια “σιωπής” του Εγκέλαδου είναι πάρα πολλά! Ως πότε θα είμαστε τυχεροί;»
- Με πόσο περπάτημα θα χάσετε τις θερμίδες από τα πιο συνηθισμένα σνακ;
- Πέθανε ο επιχειρηματίας και εκδότης Κώστας Μήτσης
- Παγωτό - Πώς εξαφανίζεται η απόλαυση του καλοκαιριού σε δευτερόλεπτα [video]
- Δεν θα πιστεύεις τι προκαλεί η τσίχλα στον εγκέφαλο!
- 24χρονος βγήκε ζωντανός μετά από τέτοιο τροχαίο - Αυτοκίνητο κατέληξε σε τοίχο [photos]
- Αρχαίοι εξωγήινοι: Διαστημικός σταθμός – Σελήνη [video]
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Το σχόλιο της Λαϊκής Ενότητας για τη συνέντευξη Τσίπρα στη Realnews
- ΤΙ ΛΕΕΙ τώρα ο κ. Δρίτσας για τον "έμπειρο" χειριστή;;
- Πέθανε ο εκδότης της "Βραδυνής" Κωνσταντίνος Μήτσης
- Για «ανέφικτα» αιτήματα των Ελληνοκυπρίων μιλά ο Ακιντζί...
- 3 εκατ. ευρώ μοιράζει η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ
- Αποκάλυψη-«βόμβα»: Δεν υπάρχουν αποτυπώματα του Λυκουρέζου στο τιμόνι του μοιραίου ταχύπλοου
- ΕΝΦΙΑ: Από Δευτέρα η «λυπητερή» για 2,2 εκατ. ιδιοκτήτες - Ποιοί θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο
- ΝΔ: Αποκλειστικά υπεύθυνη για την υπερφορολόγηση η κυβέρνηση
- Εκτακτο σχέδιο για νέο φόρο - Σε ποιους θα επιβληθεί
- «Στρες Τεστ» για τα ευρωπαϊκά σύνορα ανακοίνωσε ο διευθυντής της Frontex