Ψίθυροι: Οδηγίες περί εκτίμησης κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος
07:44 9/1/2018
- Πηγή: Ναυτεμπορική
- Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών (ESMA).
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βρέθηκε ο 17χρονος που είχε εξαφανιστεί στην Πυλαία
- «Δύο άτομα με έβαλαν να σκοτώσω την εφοριακό στο νεκροταφείο»
- 14 καινοτόμες ιδέες από τη Θεσσαλονίκη αναζητούν το «μέλλον» τους
- Πρατήρια καυσίμων. Από την ασφαλή διακίνηση καυσίμων στην υπερβολή;
- Κατασκευάζουν εχθρούς για να λαϊκίσουν
- Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 - ΣΟΛ ΑΕ
- Rafflesia Arnoldii: Το σπάνιο φυτό της Ινδονησίας
- Αλεξία-Ελένη Δαυίδ: Η επενδυτική οδύσσεια της βαθύπλουτης κληρονόμου στον «Κορρέ», το… «κακό φεγγάρι» και το ΚΚΕ
- Γερμανικός Τύπος: Μακρύς ακόμη ο δρόμος για την Ελλάδα
- Έρευνες για τη δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη στο Μεσολόγγι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Rafflesia Arnoldii: Το σπάνιο φυτό της Ινδονησίας
- Γερμανικός Τύπος: Μακρύς ακόμη ο δρόμος για την Ελλάδα
- Στην Ελλάδα τα λείψανα πέντε μελών της ακταιωρού «Φαέθων»
- Σπάρτη: Δύο νεκροί σε τροχαίο
- Ραφλέσια: Το σπάνιο φυτό της Ινδονησίας
- Μεταξουργείο: Αναβολή εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ μετά από κατάληψη αντιεξουσιαστών
- Σε εξέλιξη οι πρώτες συνομιλίες Νότιας και Βόρειας Κορέας έπειτα από δύο χρόνια
- Κύπρος: Στην Ελλάδα τα λείψανα πέντε μελών της ακταιωρού «Φαέθων»
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Ψίθυροι: Οδηγίες περί εκτίμησης κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος
- Αραιή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Στην Αθήνα σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ
- Σειρά επιθέσεων του Ι.Κ. απέτρεψαν οι αρχές της Ιορδανίας
- Σε εξέλιξη οι πρώτες συνομιλίες Νότιας και Βόρειας Κορέας έπειτα από δύο χρόνια
- Rafflesia Arnoldii: Το σπάνιο φυτό της Ινδονησίας
- Γερμανικός Τύπος: Μακρύς ακόμη ο δρόμος για την Ελλάδα
- Ραφλέσια: Το σπάνιο φυτό της Ινδονησίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Όμιλος που μετέφερε την έδρα του από την Ελβετία στην Κόρινθο
- Συννεφιά σε όλη τη χώρα - Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία
- Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές στα οικογενειακά επιδόματα
- Βρέθηκε ο 17χρονος Μιχαήλ – Άγγελος που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα
- ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του λιγνίτη
- Σε φουλ ταχύτητες τα έργα στο «Μακεδονία» - Πόσο επηρεάστηκε η κίνηση
- Τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου – Δυο άτομα έχασαν τη ζωή τους
- Πολυνομοσχέδιο: Τα τελευταία παζάρια για πλειστηριασμούς, απεργίες, αφορολόγητο
- Δεκάδες σεισμικές δονήσεις στον Μαραθώνα
- Συννεφιασμένος σήμερα ο καιρός – Σταθερή η θερμοκρασία
