Ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος όσοι χρωστούν στην εφορία – Μπλέκουν και όσοι χρωστούν ΦΠΑ
Εντολή για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων στην περίπτωση μη απόδοσης ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ή ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο δίνει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος.
Τα αδικήματα φοροδιαφυγής που σχετίζονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες είναι:
Μη ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ,Εφόσον ελεγκτικά κέντρα και ΔΟΥ διαπιστώνουν τέτοιες παραβάσεις οφείλουν να το αναφέρουν στην Αρχή ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εφόσον το ποσό των παραβάσεων όλων των παραπάνω αδικημάτων υπερβαίνει αθροιστικά τις 50.000 ευρώ.
Παράλληλα η Αρχή πρέπει να ενημερώνει μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες τη ΓΓΔΕ για περιπτώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων σχετικών με νομιμοποίηση εσόδων από φορολογικά αδικήματα ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βρήκαν τους δολοφόνους των δύο φίλων στη Μάνη - Τους σκότωσαν για 800 ευρώ (υpd)
- Μυστική πρόταση ΗΠΑ για ένωση Ελλάδας – Κύπρου!
- Λύση για 15.000 «αιώνιους» φοιτητές
- Ποιος νοιάζεται πια για τους Ρώσους...
- Ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στην Αυστραλία
- Nεκρές η σύζυγος και η κόρη του στρατιωτικού επικεφαλής της Χαμάς
- Νεκρές η σύζυγος και η κόρη του στρατιωτικού επικεφαλής της Χαμάς
- Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος αποκεφάλισε Αμερικανό δημοσιογράφο
- Στα βενζινάδικα μεταφέρεται η μάχη των αλυσίδων super market
- Σημαντικά ευρήματα στο ακατοίκητο νησί Δεσποτικό
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος όσοι χρωστούν στην εφορία – Μπλέκουν και όσοι χρωστούν ΦΠΑ
- Η Μάρτα Ντομίνγκες χώρισε τον Ρομπέρτο
- Μα τι πάθανε σήμερα; Μετά τον Αντώναρο, εμφανίστηκε και ο Βουλγαράκης…
- Α. Τσίπρας: Επίθεση σε Σαμαρά – Βενιζέλο για το ρωσικό εμπάργκο
- ΜΕΤΡΟ: Προχωράει η επέκταση – Σε ποιές περιοχές θα πάει η γραμμή 4
- Πανγαία: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για MIG Real Estate
- Κάτω από τα 95 δολάρια το πετρέλαιο – Πτώση για το χρυσό
- Κέρδη στη Wall Street – Κοντά στο ιστορικό υψηλό του ο S&P 500
- Ανοδικά έκλεισαν οι ευρωαγορές – FTSE100 +0,56% CAC40 +0,55% DAX +0,96%
- ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Πέτρος Παππάς και Oaktree αγοράζουν 34 πλοία της Excel – Επένδυση 680 εκ. δολαρίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επισκόπηση Τύπου
- Κίνα: Καταδίκη σε θάνατο για διαφθορά
- Νεκρή η σύζυγος και το παιδί ηγέτη της Χαμάς
- Πώς θα βρείτε τον ωροσκόπο σας και πώς σας επηρεάζει
- Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τον αποκεφαλισμό αμερικανού δημοσιογράφου
- Μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου εντοπίστηκαν στην Αυστραλία
- Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
- Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τον αποκεφαλισμό αμερικανού δημοσιογράφου
- Ύποπτοι για «ξέπλυμα» χρήματος όσοι χρωστούν ΦΠΑ πάνω από 3.000 ευρώ
- Γιατί αυτή η startup δίνει υποχρεωτικά άδειες 3 εβδομάδων