Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ ένα εκατομμύριο «ύποπτα» ΑΦΜ

Attikipress.gr |Ηλεκτρονική ενημέρωση.

Η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ έχει συντάξει μια λίστα που περιλαμβάνει 1.207.047 ΑΦΜ τα οποία αναφέρονται σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής όπως είναι η λίστα Λαγκάρντ. Η συγκεκριμένη λίστα χρησιμοποιείται ως βάση δεδομένων για την διενέργεια όλων των ελέγχων που πραγματοποιούνται και οι οποίοι έχουν ενταθεί από το 2015 έως σήμερα, όπως επισημαίνεται από το ΣΔΟΕ.

Τα

βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κατάλογο είναι τα εξής :

• Αρχείο καταθετών που αφορά σε όλα τα ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα που αφορούν σε συναλλαγές ή αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό που σε μια χρήση ξεπέρασαν τα 100.00- ή ακόμη και τις 300.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα 2000-2012.

• Ονόματα Ελλήνων φορολογούμενων που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.

• Ονόματα 2.062 νομικών και φυσικών προσώπων που κατείχαν ή κατέχουν ακόμη λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

•Λίστα με τα ονόματα φορολογουμένων που υπηρέτησαν ως διοικητές και υποδιοικητές στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το ΣΔΟΕ στα πλαίσια του απολογισμού, κατά τα έτη 2014-2015 έφθασαν στο στάδιο της ολοκλήρωσης 2,2 φορές περισσότεροι έλεγχοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ το 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ποσά της τάξης των 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015, ποσά της τάξης των 178.313.978,08 ευρώ.

Εξάλλου κατά το έτος 2015 το ΣΔΟΕ διενέργησε 24.273 ελέγχους όπου εντοπίστηκαν 10.469 παραβάτες, με το ποσοστό παραβατικότητας να τοποθετείται στο 43%.

Εντύπωση προκαλεί ο αριθμός των καταγγελιών για φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκαν στο ΣΔΟΕ. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία του καταγγέλλοντα.

Το άρθρο Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ ένα εκατομμύριο «ύποπτα» ΑΦΜ εμφανίστηκε πρώτα στο Alphafreepress.gr.