Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία σε Κύπρο, Ολλανδία, Ισπανία
Σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων, προχώρησαν χθες οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συντονισμένης από την Eurojust επιχείρησης, που διεξήχθη στις τρεις χώρες.
Η επιχείρηση οδήγησε σε έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες στα τρία κράτη μέλη, που αποκάλυψαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία από το 2009 μέχρι σήμερα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση
Ο στόχος ήταν να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ όλων των δικαστικών και διωκτικών αρχών.
Οι κοινές επιχειρήσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα, αναφέρει η Eurojust, των ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη που ξεκίνησε η Υπηρεσία Φορολογικής Έρευνας και Πληροφοριών (FIOD).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust, οι ολλανδικές αρχές ειδοποιήθηκαν από την ασυμφωνία μεταξύ των καταθέσεων και των αναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και των νομίμως αποκτηθέντων και αναφερόμενων εσόδων.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και συνδέονταν με ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς που περιλάμβαναν πολλές ολλανδικές και διεθνείς εταιρείες, για να κρύψουν τις πηγές των κεφαλαίων.
Πηγή ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκ: Πασίγνωστη πρωταγωνίστρια αποκάλυψε ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο!
- Η ελληνική εφαρμογή που παρέχει δωρεάν και απεριόριστο Ίντερνετ!
- Ανανεώθηκε η λίστα με τις παραλίες που απαγορεύεται η κολύμβηση μετά τη ρύπανση
- Βγήκε από το ψυχιατρείο και αποκεφάλισε ένα 18 μηνών μωρό
- Πέτρος Φιλιππίδης: Ποζάρει με το νέο του αυτοκίνητο (εικόνες)
- Πολύνεκρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τι φέρεται να είπε στην πρώτη του κατάθεση ο 67χρονος οδηγός
- Δούκισσα Νομικού: Η πρώτη φωτογραφία μετά την είδηση της εγκυμοσύνης της
- Έξαλλος ο Μητσοτάκης στη Βουλή: «Γιατί γελάτε, κυρία μου;» - Δείτε το βίντεο
- Πρόεδρος ομάδας πλούτιζε πουλώντας κοκαΐνη στα Τρίκαλα!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Ερντογάν: Και η Ελλάδα ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ αγόρασε S-300
- Νέα επιδημία στα παιδιά – Τι είναι ο ιός κοξάκι
- Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σε Κύπρο και Αιγαίο
- Λιλλήκας: Ο ΠτΔ οδηγεί σε άγνοια Εθνικό Συμβούλιο και λαό
- Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία σε Κύπρο, Ολλανδία, Ισπανία
- Διαμάχη Κυβέρνησης-ΑΚΕΛ με φόντο το έγγραφο Γκουτέρες
- Αποφασίζει για το Κύπελλο Εθνών η UEFA!
- Σε δημοπρασία η φανέλα του Ντουγκλάο
- Ύποπτο πακέτο στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης
- Ν.Παπαδόπουλος: Κανένα ουσιαστικό βήμα για την αυτονόμηση
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία σε Κύπρο, Ολλανδία, Ισπανία
- Λιλλήκας: Ο ΠτΔ οδηγεί σε άγνοια Εθνικό Συμβούλιο και λαό
- Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σε Κύπρο και Αιγαίο
- Μαλάς: Ο ΠτΔ χάθηκε στην "ένταση" της στιγμής
- Παπαγάλος έκανε παραγγελία στο Amazon
- "Όλα είναι ψέματα! Κανένα θέμα με Μπίσεσβαρ!"
- Τροχαίο με μοτοσικλετιστή στη Λεωφόρο Λεμεσού
- Διαμάχη Κυβέρνησης-ΑΚΕΛ με φόντο το έγγραφο Γκουτέρες
- Αποφασίζει για το Κύπελλο Εθνών η UEFA!
- Ξανά στο «μικροσκόπιο» της FIFA η Τσέλσι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ένας παπαγάλος έκανε παραγγελία στο Amazon
- Ισπανία: Στους δρόμους οι Καταλανοί μετά τη σύλληψη 12 μελών της κυβέρνησης
- Ηράκλειο: Σε ύφεση η φωτιά στον Προφήτη Ηλία
- Παπαχριστόπουλος: Εγώ πήγα για μπάνιο, δεν είπα στους άλλους να πάνε (vid)
- Αποκλειστικό: Στο «στόχαστρο» της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ 11 ύποπτοι για εμπρησμούς
- Παραίτηση Κουρουμπλή για την πετρελαιοκηλίδα ζήτησε ο Μητσοτάκης
- Καραμούζης: Η εμπιστοσύνη προς τις ελληνικές τράπεζες αρχίζει να αποκαθίσταται
- Προσωπικές διαφορές, ο λόγος της άγριας συμπλοκής αλλοδαπών στην Καλλιθέα
- Πέτρος Φιλιππίδης: Ποζάρει με το νέο του αυτοκίνητο (εικόνες)