Απίστευτη απάτη εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος ανυποψίαστων, που νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν το λαχείο
Το κόλπο είχε στηθεί με κάθε λεπτομέρεια από το 2002. Τα θύματα ειδοποιούνταν ότι είχαν κερδίσει χρήματα αλλά για να τα παραλάβουν έπρεπε να καταβάλλουν ένα μικροποσό.
Οι ολλανδικές και οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν μια διεθνή απάτη τεράστιων διαστάσεων που επέτρεψε στους δράστες να κλέψουν εκατομμύρια ευρώ από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι νόμιζαν ότι είχαν κερδίσει το... λαχείο.
Στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών και φορολογικών ερευνών (FIOD) της Ολλανδίας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους του υπουργείου Δικαιοσύνης
Έξι ολλανδικές εταιρείες θεωρούνται από τις αρχές ύποπτες ότι έπαιζαν τον ρόλο του "μεσολαβητή" για τους απατεώνες οι οποίοι είχαν στήσει το κόλπο αυτό τουλάχιστον από το 2012.
"Επιστολές, που απευθύνονταν προσωπικά στους παραλήπτες τους, τους έκαναν να πιστέψουν ότι είχαν κερδίσει κάποιο βραβείο", ότι ήταν οι νικητές σε κάποια λαχειοφόρο ή ότι θα λάμβαναν χρήματα "από φιλανθρωπία", εξήγησε η FIOD. Ωστόσο, προκειμένου να πάρουν τα κέρδη τους, τα θύματα θα έπρεπε να στείλουν ένα μικροποσό (20-45 ευρώ) σε μετρητά ή με επιταγή σε μια ταχυδρομική θυρίδα στην Ολλανδία που τους υποδείκνυαν οι δράστες. Συνολικά, οι αρχές έχουν καταμετρήσει μέχρι στιγμής 300 διαφορετικές "ύποπτες" ταχυδρομικές θυρίδες σε όλη τη χώρα.
Τα θύματα δεν ήταν αποκλειστικά Ολλανδοί πολίτες: πολλοί ζούσαν στις ΗΠΑ, στη Γαλλία ή ακόμη και στην Ιαπωνία.
Οι ολλανδικές εταιρείες κρατούσαν ένα μέρος των χρημάτων "ως πληρωμή για τις υπηρεσίες τους" αλλά το μεγαλύτερο μέρος της λείας μεταφερόταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους δράστες οι οποίοι "πιθανότατα δεν κατοικούν στην Ολλανδία".
Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες επιστολές που υπόσχονταν αμύθητα κέρδη στους παραλήπτες, χιλιάδες φάκελοι που περιείχαν μετρητά και επιταγές, μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ρολόγια, έργα τέχνης και αυτοκίνητα. Οι αρχές έχουν "παγώσει" επίσης ορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στις ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προσφύγει σε βάρος δύο ύποπτων εταιρειών και ενός Ολλανδού, εξ ονόματος των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων. Πιστεύεται ότι Αμερικανοί πολίτες έστελναν κάθε χρόνο στους απατεώνες περισσότερα από 18 εκατομμύρια δολάρια.
Η έρευνα ξεκίνησε στα τέλη του 2015, όταν οι ολλανδικές τελωνειακές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν στο αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ αμέτρητες επιστολές. Οι αρχές συνέστησαν στους Ολλανδούς πολίτες και ιδίως στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. "Οι απατεώνες κάποιες φορές ενεργούν με τόσο επαγγελματικό τρόπο που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την απάτη", σημείωσαν.
απάτηλαχειοφόρος αγοράΟλλανδίαταχυδρομείοΕυρώHas video:- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Aθηνά Ωνάση: Πόσο πλούσια είναι στην πραγματικότητα;
- Μπούκαραν σε σπίτι αστυνομικού και τους έπιασε στα πράσα
- Συνελήφθη ο «Μπουλντόζας», ο δήμιος του Ισλαμικού Κράτους
- Ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί με τρείς παίκτες
- Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί σύντροφοι «αποχαιρέτησαν» τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο
- Τέλος ο Τσιώλης από την Λάρισα
- Στάσεις εργασίας σε μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ από τη Δευτέρα
- Αποκάλυψη: Τέρμα τα λόγια! Έτσι θα απαντήσει στο ΝΑΤΟ ο Πούτιν!
- Κηδεία Παναγιωτακόπουλου: Το όλον ΠΑΣΟΚ αποχαιρέτησε τον ιστορικό συγκεντρωσιάρχη του Ανδρέα (ΦΩΤΟ)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- «Μαλλιά-κουβάρια» στη Βουλή Τσακαλώτος-Άδωνις - Κόντρα και με τον Καμμένο (Videos)
- Πώς αποκάλεσαν τον Φίλη στο υπουργικό
- H Mόνικα Μπελούτσι "έριξε" το Instagram (Photos)
- Στο φως τα αίτια θανάτου του Prince
- Απίστευτη απάτη εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος ανυποψίαστων, που νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν το λαχείο
- Καθηλώνονται τα Super Puma σε όλη την Ευρώπη - Απαγορεύτηκαν οι πτήσεις τους για λόγους ασφαλείας
- Φοιτητής ο άνδρας που πυροβόλησε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Photos)
- Τσίπρας στο υπουργικό: Στόχος οι επενδύσεις και η «δίκαιη ανάπτυξη»
- Με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ «πέρασαν» τα προαπαιτούμενα για τη δόση των 7,5 δις
- Με τροπολογία δεν μετατρέπεται το Beach Volley σε δικαστική αίθουσα
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Απίστευτη απάτη εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος ανυποψίαστων, που νόμιζαν ότι θα κέρδιζαν το λαχείο
- Με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ «πέρασαν» τα προαπαιτούμενα για τη δόση των 7,5 δις
- Πώς αποκάλεσαν τον Φίλη στο υπουργικό
- Προσφυγικό και λειτουργία των υπουργείων στο επίκεντρο του υπουργικού
- Στο φως τα αίτια θανάτου του Prince
- H Mόνικα Μπελούτσι "έριξε" το Instagram (Photos)
- Στην Αθήνα ο Μανουέλ Βαλς - Τι ειπώθηκε στη συνάντησή του με τον Πρ. Παυλόπουλο
- Καθηλώνονται τα Super Puma σε όλη την Ευρώπη - Απαγορεύτηκαν οι πτήσεις τους για λόγους ασφαλείας
- Με τροπολογία δεν μετατρέπεται το Beach Volley σε δικαστική αίθουσα
- Ο Αλέξης Γεωργούλης παίζει σε σειρά του BBC (Photos)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ΓΕΜΑΤΑ... EUROLEAGUE! *ΒΙΝΤΕΟ*
- Άρειος Πάγος: «Πράσινο φως» για να διαβιβαστεί η δικογραφία Βγενόπουλου στην Κύπρο
- Eurobank: To 2016 θα είναι μία καλή χρονιά για τον τουρισμό
- Ο Ιβάν έφαγε πόρτα από τον Πούτιν στο Άγιον Όρος
- Προσφυγικό και τρομοκρατία στο επίκεντρο της συνάντησης Παυλόπουλου - Βαλς
- Το σύμπαν επεκτείνεται ταχύτερα από ότι πίστευαν οι επιστήμονες
- Την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα αντιδράσει υπερβολικά εξέφρασε ο Στάινμαϊερ
- Ανταπόκριση – 1η μέρα του Release Athens
- Τέλος ο Ντάνιελ Αλβες από την Μπαρτσελόνα – Συμφωνία με Γιουβέντους