Η απάτη με 18 ΑΦΜ σε τριγωνικες συναλλαγες
21:51 21/4/2015
- Πηγή: NewsBomb
Μπλόκο σε 18 ΑΦΜ που εμπλέκονταν σε τριγωνικές συναλλαγές, με στόχο να προκύψει επιστροφή ΦΠΑ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου,…
για την ειδική εφαρμογή με την οποία εντοπίζονται οι ύποπτες συναλλαγές είναι 10μελής ομάδα στην υπηρεσία ελέγχου διασφάλισης εσόδων. Το επόμενο βήμα είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να ζητήσει τη συγκεκριμένη πατέντα από τους Βέλγους οι οποίοι την έχουν προσφέρει στη χώρα μας στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.
Πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο συναλλαγών τύπου «carousel».
Μέσω ειδικής εφαρμογής που αποτελεί βέλγικη πατέντα ανάλυσης κινδύνου, εντοπίστηκαν οι 18 περιπτώσεις συναλλαγών συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες. Ύστερα από έλεγχο, απενεργοποιήθηκαν οι 18 ΑΦΜ, με αποτέλεσμα το δημόσιο να ωφεληθεί μόνο από τις συναλλαγές αυτές 10 εκατ. ευρώ.
Αρμόδια
Η εφαρμογή βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων από πολλές βάσεις δεδομένων, με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στη βάση των οποίων χτυπά κόκκινο, όταν εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές.
Στην περίπτωση που αποδειχθεί η εικονικότητα των συναλλαγών, μετά από επιτόπιο έλεγχο, οι αρχές απενεργοποιούν τον ΑΦΜ και έτσι ακυρώνεται το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ.
Keywords
αφμ, αφμ, ΦΠΑ, ηλεκτρονική, βασεις, νεα κυβερνηση, ηλεκτρονική, βημα, πλαισιο, δημοσιο, ευρω, υπηρεσια, κυβερνηση, χτυπα, μπλοκο, ομαδα, συγκεκριμενα, εφαρμογη, χωρα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΦΡΙΚΗ χωρίς προηγούμενο! Σκότωσε στο ξύλο τη γυναίκα του - ΠΑΓΩΝΕΙ το αίμα το βίντεο... [video]
- Αυτή είναι η διατροφή για υγιή πνευμόνια
- Το φαγητό τη νύχτα "ύποπτο" για καρκίνο του μαστού
- Τέλειο πεντικιούρ στο σπίτι
- Φουστάνος: Απαντάει για πρώτη φορά στη φήμη που τον θέλει να μην μπορεί να χειρουργήσει
- Δεν είχε λεφτά ούτε για το νοίκι και παράτησε τη δημοσιογραφία αλλά… κέρδισε το Πούλιτζερ!
- Νέα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό
- ΓΓΠΣ: Μπλόκο σε 18 ΑΦΜ για τριγωνικές συναλλαγές
- Έκλεισε η συμφωνία για τον αγωγό αερίου με τη Ρωσία
- Πάνω από 8.500 αιτήσεις για δωρεάν ενοίκιο, στέγαση και ρεύμα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Ενδιαφέρον της Ρωσίας για τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου
- Βίντεο κατάγραψε τη μεταφορά UFO (;) στην Area 51!
- Γάτα μαθαίνει σε μωράκι να… περπατά! (video)
- Χυδαιότητες Μπουτάρη εναντίον Καμμένου
- Υπάρχει φάντασμα πίσω από το κοριτσάκι; (Photos)
- Αίγυπτος: Επίσκεψη Καμμένου στο μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στο Ελ Αλαμέιν (Photos)
- «Καμπανάκι» από το Λευκό Οίκο: Κανείς δεν έχει κοστολογήσει πλήρως το Grexit
- Διάψευση Πατούλη για δημοσίευμα της Bild
- Αυστρία: «Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα»
- Ευρωπαίος αξιωματούχος: Ξεκάθαρη επιτάχυνση της δουλειάς και δέσμευση
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Η απάτη με 18 ΑΦΜ σε τριγωνικες συναλλαγες
- Υπάρχει φάντασμα πίσω από το κοριτσάκι; (Photos)
- Αίγυπτος: Επίσκεψη Καμμένου στο μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στο Ελ Αλαμέιν (Photos)
- Βίντεο κατάγραψε τη μεταφορά UFO (;) στην Area 51!
- Γάτα μαθαίνει σε μωράκι να… περπατά! (video)
- Αχαΐα: Παίζει κλαρίνο με τη μύτη! (video)
- Το Ποτάμι για τα αποθεματικά των φορέων του δημοσίου
- Ενδιαφέρον της Ρωσίας για τους υδρογονάνθρακες του Αιγαίου
- Νότια Αφρική: Επέμβαση του στρατού για τα περιστατικά βίας κατά μεταναστών
- Αυστρία: «Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Champions League: H Μπάγερν διέλυσε την Πόρτο με 6-1 - Εύκολη πρόκριση με δεύτερη νίκη για Μπαρτσελόνα
- Πρόστιμο σε Γιακουμή για το κρούσμα ντόπινγκ
- Τη μη εφαρμογή της ΠΝΠ αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων
- «Οι δήμοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν τη χώρα»
- Καρέ καρέ η διάσωση μεταναστών στη Λέσβο (ΦΩΤΟ+VIDEO)
- Η Ουάσινγκτον εκφράζει την "ανησυχία" της για την καταδίκη του Μόρσι
- Αυτός είναι ο Λοχίας ήρωας που έσωσε 20 μετανάστες στη Ρόδο... [photo]
- Ηλεία: Δύο νεκροί σε τροχαίο
- Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον νεαρό που ακρωτηριάστηκε στο Άκτιο
- «Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών»